Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'ye yönelik dolandırıcılık iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'nin muhasebe yönetmeni G.B., ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar üzerinden usulsüz alım yaptığı iddiasıyla firmayı suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, gerçek bir ürün teslim etmeyen 3 şirketin sahte satış göstererek toplamda 5 milyon 644 bin 414 lira ödeme aldığı tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili derinlemesine bir çalışma başlattı. Şirket yetkilileri ve şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, bu firmaların Tarım Kredi Market'inin yaptığı ödemelerden kendi komisyonlarını aldıktan sonra kalan parayı G.B. ve eşinin hesaplarına aktardıkları belirlendi.
Yapılan hesap hareketleri incelemesi, G.B.'nin suç gelirinin bir kısmıyla ev satın aldığı ve büyük bir kısmını çevrim içi kumarda kullandığını ortaya çıkardı.
Ekipler, Ankara ve Çankırı'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. G.B.'nin evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda paraya el konuldu. Zanlılarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
